战略发展委员会职责范围


2013-5-30 9:35:58

1.0    定义
1.1    就本职责范围而言:
“董事会”指公司董事会。
“董事会秘书”指公司董事会秘书。
“董事”指董事会成员。
“执行董事”指董事会的执行董事。
“独立非执行董事”指董事会的独立非执行董事。
“非执行董事”指董事会的非执行董事。
“战略发展委员会”或“委员会”指董事会根据本职责范围第2款设立的战略发展委员会。
“高级管理人员”指由董事会不时任命的总裁、副总裁、首席财务长、首席营运长、董事会秘书和任何其他管理人员。
2.0    设立
董事会特此决议设立一个董事会委员会,即战略发展委员会。
3.0    成员
3.1    战略发展委员会由董事会从董事中不时任命,由五位成员组成。
3.2    战略发展委员会的主席(“主席”)应由董事长、或者二分之一以上的独立董事、或者三分之一以上的董事提名,并由董事会选举产生。
3.3    委员会成员应对会议所议事项负有保密义务,未经委员会许可,不得擅自披露有关资讯。
4.0    会议
4.1    每年至少召开二次例会。如有必要,会议也可由委员会主席或不少于两位委员会成员联合提议召开。
4.2    会议的法定人数为三位(即不少于三位委员会成员),每一名委员有一票的表决权,会议作出的决议必须经过三分之二以上出席会议的委员通过。
4.3    会议通知应于会议召开前十五天通知全体委员会成员(特殊情况除外)。会议议程及相关文件应在会议日期的七天前(特殊情况除外)由董事会秘书送交所有委员会成员。
4.4    必要时可邀请除委员会成员以外的公司董事及高级管理人员列席会议。
4.5    董事会秘书担任战略发展委员会秘书。
5.0    权限
5.1    董事会授权战略发展委员会在其职责范围内履行其职责。战略发展委员会有权从高级管理人员处获取其所需要的任何有关信息,高级管理人员应配合战略发展委员会的工作。
5.2    董事会授权战略发展委员会在其认为必要时获取外部独立的专业意见,并确保具备相关经验和专业知识的外部人士出席有关会议。相关费用由公司支付。
6.0    职责
6.1    战略发展委员会的职责应为:
A. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、重大资本运作、资产经营项目、融资方案进行研究和初步审议;
B. 研究、拟定并审议公司经营目标及中长期发展战略,包括但不限于开发产品战略、技术发展路径、市场战略、投资战略、营销战略、人才战略,并提供建议;
C. 对影响公司发展的重大问题进行研究并提出建议;
D. 董事会授权的其他事宜。
6.2    战略发展委员会应向董事会提交工作报告,其内容至少应包括:
A. 对公司重大战略计划的实施进展进行检查和分析;
B. 对公司长远规划及重大投资计划的分析和评价;
C. 董事会要求报告的其它事项。
7.0    报告程序
董事会秘书应将战略发展委员会的会议纪要和报告经委员会成员签字确认后发给董事会每位成员。

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